單項選擇題加勒比地區(qū)反洗錢金融行動特別工作組成立于（）年。
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
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1.單項選擇題客戶先前提交的身份證件或身份證明文件已經(jīng)過有效期限的，客戶沒有在合理的期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)應該（）
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
B.采取臨時凍結(jié)賬戶
C.中止為客戶辦理業(yè)務
D.不予理睬
2.單項選擇題我國《反洗錢法》規(guī)定的洗錢上游犯罪包括（）大類。
A.5
B.6
C.7
D.8
3.單項選擇題金融行動特別工作組秘書處設在（）
A.法國巴黎
B.英國倫敦
C.美國華盛頓
D.日本東京
4.單項選擇題在被保險人或者受益人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如金額（）以上，保險公司應當核對被保險人或者受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認被保險人、受益人與投保人之間的關系，登記被保險人、受益人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
A.人民幣1萬以上或者外幣等值1000美元
B.人民幣2萬以上或者外幣等值2000美元
C.人民幣5萬以上或者外幣等值10000美元
D.人民幣20萬以上或者外幣等值20000美元
5.單項選擇題（）年，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布金融業(yè)《風險為本的反洗錢及反恐怖融資方法指引：高級原則和程序》，將風險為本的理念引入反洗錢工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
最新試題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構(gòu)應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
題型：單項選擇題
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
風險等級劃分后，金融機構(gòu)應（）。
題型：多項選擇題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項選擇題
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
題型：單項選擇題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
題型：單項選擇題
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
題型：單項選擇題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型：單項選擇題