單項選擇題洗錢行為和洗錢犯罪的本質區(qū)別是（）
A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同
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1.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，（）可以根據(jù)國務院授權，代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作。
A.最高人民法院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.保監(jiān)會
2.單項選擇題對于低風險等級客戶，各單位應開展持續(xù)性的客戶身份識別，關注客戶的交易情況，及時提示客戶更新資料信息，并定期對客戶信息進行核對更新，對個人客戶，應至少每（）進行一次集中核對。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
3.單項選擇題下列具有中國特色的反洗錢機制說法不正確的是（）
A.以防為主
B.打防結合
C.密切協(xié)作
D.積極主動
4.單項選擇題《中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知》（銀發(fā)[2010]48號）為進一步提高可疑交易報告工作的有效性，指導反洗錢工作人員準確理解執(zhí)行反洗錢監(jiān)管規(guī)定，明確了勤勉盡責的履職要求，以下說法不正確的是（）
A.金融機構應逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調查兩項工作
B.金融機構應將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)
C.反洗錢監(jiān)測工作應覆蓋各項金融業(yè)務
D.對于客戶準備開展的交易，金融機構及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，不需要提交可疑交易
5.單項選擇題金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分風險等級，并在持續(xù)關注的基礎上，適時調整風險等級。在同等條件下，來自反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級應（）來自其他國家（地區(qū)）的客戶。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
最新試題
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
題型：多項選擇題
反洗錢調查的客體不包括（）
題型：單項選擇題
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
題型：單項選擇題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項選擇題
針對金融機構建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
題型：多項選擇題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
題型：單項選擇題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項選擇題