單項(xiàng)選擇題國際保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會(huì)成立于（）年。
A.1990
B.1994
C.2003
D.2006
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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢內(nèi)部控制從靜態(tài)上看包括制度、措施、程序和方法等內(nèi)容，從動(dòng)態(tài)過程看不應(yīng)該包含（）
A.事前預(yù)防
B.事前控制
C.事后監(jiān)督
D.事后糾正
2.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組目前采用的《四是項(xiàng)建議》是在（）由全會(huì)通過。
A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
3.單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)委托其他機(jī)構(gòu)開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分等洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理工作時(shí)，應(yīng)與受托機(jī)構(gòu)簽訂（），并由高級(jí)管理層批準(zhǔn)。
A.代銷合同
B.合作協(xié)議
C.書面協(xié)議
D.職責(zé)分工書
4.單項(xiàng)選擇題西方七國集團(tuán)決定成立金融行動(dòng)特別工作組（FATF）是在哪一年（）
A.1989年
B.1992年
C.1999年
D.2000年
5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)要貫徹的基本原則是（）
A.實(shí)事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴(yán)進(jìn)寬出
D.了解你的客戶
最新試題
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
題型：單項(xiàng)選擇題
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
題型：單項(xiàng)選擇題
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
題型：多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
題型：單項(xiàng)選擇題
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型：單項(xiàng)選擇題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項(xiàng)選擇題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
題型：單項(xiàng)選擇題