單項(xiàng)選擇題（）年，中國人民銀行正式被賦予反洗錢職能。

A.1998
B.2001
C.2013
D.2003


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1.單項(xiàng)選擇題我國洗錢犯罪的主管要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

A.過失洗錢行為也構(gòu)成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確實(shí)知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實(shí)施洗錢行為主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據(jù)推定行為人應(yīng)當(dāng)知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢犯罪

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立的三個(gè)反洗錢基本制度包括（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。

A.反洗錢內(nèi)控制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分制度
D.報(bào)告涉嫌恐怖融資制度

3.單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險(xiǎn)評估工作流程具有（）或可追溯性。

A.可稽核性
B.可復(fù)核性
C.可行性
D.可驗(yàn)證性

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)有以下哪種行為，情節(jié)嚴(yán)重的，可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款（）

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)
D.未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)

5.單項(xiàng)選擇題按照法律規(guī)定，（）有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢規(guī)定的行為，依法給予行政處罰。

A.國務(wù)院
B.中國人民銀行
C.公安部
D.金融監(jiān)管部門

最新試題

金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個(gè)國家以及歐盟歐洲委員會。

題型：判斷題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對較低？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型：多項(xiàng)選擇題

針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

題型：多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題