多項選擇題下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結管理辦法》？（）

A.中國人民銀行
B.公安部
C.國家安全部
D.國土安全局


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

A.金融機構總部
B.證券業(yè)協(xié)會
C.證監(jiān)會
D.金融機構總部指定機構

2.多項選擇題針對金融機構建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.保監(jiān)會

3.多項選擇題反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

A.單位領導
B.部門負責人
C.每項具體工作的直接責任人
D.該單位后勤人員

4.多項選擇題證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）

A.記載客戶身份的各類信息、資料
B.反映金融機構開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
C.業(yè)務函件
D.業(yè)務憑證

5.多項選擇題涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。

A.一是收取被采取凍結措施的資產(chǎn)產(chǎn)的利息以及其他收益
B.二是受償債權；
C.三是為不影響正常的證券、期貨交易秩序，執(zhí)行恐怖活動組織及恐怖活動人員名單公布前生效的交易指令；
D.四是應收賬款

最新試題