單項選擇題《打擊跨國有組織犯罪公約》由（）發(fā)布。
A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題金融行動特別工作組發(fā)布首份關于反洗錢的《四十項建議》是在（）
A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1
2.單項選擇題客戶洗錢風險分類的參考指標不包括（）
A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.業(yè)務因素
D.客戶性別因素
3.單項選擇題以嚴格的銀行保密制度而著稱的瑞士，接受國際通行的反洗錢規(guī)則是在哪一年（）
A.2001
B.2004
C.2008
D.2010
4.單項選擇題下列關于金融機構信息交流的說法錯誤的是（）
A.包括金融機構內部各部門、各分支機構之間相互聯(lián)系和傳遞各種信息
B.包括金融機構與外界之間相互聯(lián)系和傳遞各種政策或信息
C.不利于管理層作出正確決策
D.使所有員工了解自己在內部控制體系中的職責和作用
5.單項選擇題金融機構應按照客戶的特點或者帳戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分風險等級，并在持續(xù)關注的基礎上，適時調整風險等級。在同等條件下，來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級應（）來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
最新試題
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。
題型：多項選擇題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
題型：多項選擇題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項選擇題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
題型：多項選擇題
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
題型：判斷題
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題