A.上游犯罪范圍不斷擴大
B.行為方式更為多樣
C.主觀要件適當(dāng)放寬
D.責(zé)任追究更加嚴(yán)厲
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A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
A.指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
C.有權(quán)對金融機構(gòu)以及其他單位和個人“執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為”進(jìn)行檢查監(jiān)督
D.對金融機構(gòu)高管人員任職資格進(jìn)行任免
A.現(xiàn)場檢查
B.現(xiàn)場走訪
C.反洗錢調(diào)查
D.高管約談
A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性
A.1988
B.1992
C.2001
D.2003
最新試題
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
風(fēng)險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）