多項選擇題通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式洗錢包括（）

A.成立空殼公司
B.向現(xiàn)金密集行業(yè)投資
C.貨幣走私
D.利用假財務公司、律師事務所等機構進行洗錢


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1.多項選擇題從形式淵源的角度看，反洗錢法律制度一般包括以下哪些層次（）

A.立法機關制定的專門反洗錢法律
B.由政府或者政府部門根據(jù)法律授權頒布的行政法規(guī)
C.由相關協(xié)會出臺的相關規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引

2.多項選擇題某保險法人機構反洗錢領導小組的牽頭部門設在綜合部，綜合部是一個二級部門，而反洗錢領導小組的成員單位均為一級部門。對于這種設置的分析正確的有（）

A.二級部門在組織、協(xié)調(diào)其他成員單位時會遇到很大困難
B.職級上的不對等不便于牽頭部門看展反洗錢工作
C.要滿足反洗錢工作需要，反洗錢領導小組成員單位也應為二級部門
D.要滿足反洗錢工作需要，最好由一級部門來做牽頭部門

3.多項選擇題公安部與人民銀行建立的反洗錢合作機制，包括（）

A.聯(lián)絡協(xié)調(diào)機制
B.案件聯(lián)合督辦制
C.情報定期會商制度
D.信息共享制度

4.多項選擇題金融機構劃分客戶的洗錢風險等級時，應考慮的風險因素包括（）

A.信用等級
B.地域
C.業(yè)務
D.行業(yè)

5.多項選擇題聯(lián)合國禁毒署的主要職責包括（）

A.管理國際反洗錢數(shù)據(jù)庫
B.毒品控制計劃
C.犯罪控制計劃
D.管理國際反洗錢信息網(wǎng)絡