A.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.沒有正常原因的開立多個賬戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
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A.由該金融機構承擔未履行客戶身份識別義務的責任
B.由該第三方承擔未履行客戶身份識別義務的責任
C.由該金融機構和該第三方共同承擔未履行客戶身份識別義務的責任
D.雙方皆不承擔責任
A.10個工作日以內，含10個工作日
B.10個工作日以內，不含10個工作日
C.5個工作日以內，含5個工作日
D.5個工作日以內，不含5個工作日
A.王某2007年3月5日上午在某銀行存入15萬元人民幣現(xiàn)金，并于當天下午取出現(xiàn)金10萬元人民幣。
B.李某2007年3月9日上午在某銀行轉帳20萬元給張某。
C.趙某2007年4月5日上午在某銀行存入8千美元現(xiàn)金，當天下午在該網(wǎng)點又存入9千美元現(xiàn)金。
D.甲公司2007年5月5日轉帳180萬元人民幣給乙公司。
A.開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行
B.收單行
C.開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行和收單行分別報送
A.應當提交符合一項大額交易標準的大額交易報告
B.可以分別提交大額交易報告
C.應當分別提交大額交易報告
D.只能提交符合一項大額交易標準的大額交易報告
最新試題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告
依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內容應當覆蓋（）