單項選擇題對于目前所建立業(yè)務關系的客戶，金融機構應在業(yè)務關系建立后的（）內完成風險等級劃分工作。
A.5個工作日
B.15日
C.10個工作日
D.10日
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1.單項選擇題未按規(guī)定設立反洗錢專門機構或指定內設機構負責反洗錢工作的，金融監(jiān)督管理機構應依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）
A.刑事處分
B.行政處分
C.紀律處分
D.經濟處罰
2.單項選擇題任何單位和個人發(fā)生洗錢活動，有權向（）舉報。
A.中國證劵業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行或者檢查機關
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關
D.上級主管單位或者所在單位領導
3.單項選擇題金融機構未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構（）。
A.責令限期改正
B.對直接責任人員給予紀律處分
C.處20萬元-50萬元罰款
D.處1萬元-5萬元罰款
4.單項選擇題金融機構進行客戶身份識別，認為必要時，可以向（），工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息。
A.公安
B.稅務
C.身份可查系統(tǒng)
D.人民銀行
5.單項選擇題金融機構對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應當（）
A.報告可以交易
B.向公安機關報案
C.向監(jiān)管機構報告
D.重新識別客戶身份
最新試題
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題
金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。
題型：多項選擇題
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
題型：多項選擇題
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。
題型：多項選擇題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
題型：多項選擇題
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
題型：單項選擇題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
題型：單項選擇題
根據相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內容應當覆蓋（）
題型：多項選擇題