A.與洗錢高風險國家和地區(qū)有業(yè)務聯(lián)系
B.沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D.客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
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A.通過地下錢莊
B.利用別人的賬戶提現(xiàn)
C.通過購買彩票、房產(chǎn)、珠寶古董進行洗錢
D.設立空殼公司
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.會計部門
C.反洗錢局
D.稽核部門
A.核對
B.登記
C.核對并登記
D.留存有效身份證件或其他身份證明的復印件
A.中止
B.終止
C.停止
D.繼續(xù)
A.資金來源
B.經(jīng)營活動
C.資金用途
D.經(jīng)濟狀況
最新試題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。