單項選擇題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的、金融機構應（）為客戶辦理業(yè)務。
A.中止
B.終止
C.停止
D.繼續(xù)
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1.單項選擇題在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關注客戶及其日常（）、金融交易情況、及時提示客戶更新資料信息。
A.資金來源
B.經營活動
C.資金用途
D.經濟狀況
2.單項選擇題金融機構應當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易。采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質、了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
A.客戶至上
B.控制風險
C.盈利最大化
D.了解你的客戶
3.單項選擇題對于目前所建立業(yè)務關系的客戶，金融機構應在業(yè)務關系建立后的（）內完成風險等級劃分工作。
A.5個工作日
B.15日
C.10個工作日
D.10日
4.單項選擇題未按規(guī)定設立反洗錢專門機構或指定內設機構負責反洗錢工作的，金融監(jiān)督管理機構應依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）
A.刑事處分
B.行政處分
C.紀律處分
D.經濟處罰
5.單項選擇題任何單位和個人發(fā)生洗錢活動，有權向（）舉報。
A.中國證劵業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行或者檢查機關
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關
D.上級主管單位或者所在單位領導
最新試題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項選擇題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
題型：多項選擇題
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料。
題型：單項選擇題
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。
題型：多項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
題型：多項選擇題
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
題型：多項選擇題
依據《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
題型：多項選擇題