多項選擇題某國總統(tǒng)要求在某銀行開立外幣賬戶時，金融機構應采取哪些客戶身份識別措施（）

A.應當經高級管理層的批準
B.應當報告中國人民銀行
C.棱對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題為境內對公客戶辦理一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等式或建立業(yè)務關系的。若有代理人，需要提供的客戶身份證明文件包括（）

A.合法有效的授權委托書
B.代理人的有效身份證件
C.合法有效的合同書
D.代理人的賚質證明

2.多項選擇題境外對私客戶開立賬戶時，銀行應核對的身份證明文件包括（）

A.華僑出具中國護照
B.香港、澳門人出具港澳居民往來內地通行證
C.臺灣居民出具臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D.外國公民出具護照或外國人永久居留證，或者國家法律、法規(guī)及有關文件規(guī)定的其他有效證件

3.多項選擇題對私客戶開立賬戶，銀行應核對的客戶身份證明文件包括（）。

A.中國公民16歲以上出示身份證和臨時身份證
B.16歲以下公民應有監(jiān)護人代理開戶，出具代理人身份證及使用人戶口簿
C.中國公民16歲以上出示戶口簿
D.16歲以下公民出示臨時身份證

4.多項選擇題銀行應采取合理方式確認代理關系的存在，在按照有關要求對被代理人采取客戶身份識別措施時，應當對代理人采取哪些措施進行識別（）

A.核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
B.要求代理人出具經公證的委托代理書
C.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
D.登記代理人所在工作單位和地址

5.多項選擇題客戶身份識別中的保密性要求是指，銀行應（）

A.保護商業(yè)秘密
B.保護個人隱私
C.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息
D.妥善保存客戶身份識

最新試題