單項選擇題金融機構(gòu)判斷該線索涉嫌犯罪，為及時有效地阻止和打擊犯罪。應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向（）報告，并同時報中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)，以便協(xié)助公安機關(guān)開展偵查工作。

A.金融機構(gòu)上一級機構(gòu)
B.金融機構(gòu)總部
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)


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2.多項選擇題以下關(guān)于客戶身份資料與交易記錄保存的具體措施，說法錯誤的有（）。

A.銀行應(yīng)采取多介質(zhì)備份與異地備份相結(jié)合的方式進行保存
B.系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中賬戶管理、客戶信息、交易信息等內(nèi)容備份到另一系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中
C.反洗錢檔案不允許對外調(diào)閱
D.應(yīng)銷毀處理的檔案須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批

4.多項選擇題客戶身份資料與交易記錄保存的原則包括（）

A.建立相關(guān)制度原則
B.完整真實原則
C.安全保存原則
D.從嚴(yán)原則

5.多項選擇題對可疑類客戶采取的風(fēng)險控制措施包括（）

A.與可疑類客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時。應(yīng)當(dāng)采取標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查措施識別客戶身份。并按照本機構(gòu)特定的業(yè)務(wù)處理程序進行辦理
B.在可疑類客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間。應(yīng)當(dāng)全面了解客戶的信患。加強監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C.對于可疑類客戶，銀行應(yīng)當(dāng)對其身份信患以及資金交易狀況進行審核。審核頻率應(yīng)高于關(guān)注類客戶，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
D.可疑類客戶及其金融交易活動如在風(fēng)險等級評定周期內(nèi)再出現(xiàn)可疑交易。應(yīng)持續(xù)進行報告