A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
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A.20萬；5萬
B.50萬；10萬
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B.50萬，5萬
C.100萬，10萬
D.200萬，20萬
A.5萬，5000
B.10萬，1萬
C.5萬，1萬
D.50萬，5萬
A.商業(yè)銀行
B.城市信用合作社及農(nóng)村信用合作社
C.郵政儲匯機(jī)構(gòu)
D.政策性銀行
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
最新試題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）