單項(xiàng)選擇題單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易（）元以上或者外幣交易等值（）美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，銀行應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告。

A.5萬，5000
B.10萬，1萬
C.5萬，1萬
D.50萬，5萬


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2.多項(xiàng)選擇題我國關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告制度的規(guī)定，主要體現(xiàn)在以下哪些法律規(guī)章中（）

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

3.多項(xiàng)選擇題可疑交易特征包括（）

A.在交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等方面存在異常
B.交易與客戶身份不符
C.交易與經(jīng)營性質(zhì)不符
D.交易超過規(guī)定金額

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)等承擔(dān)反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)報(bào)送的交易報(bào)告包括（）和（）兩類。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.現(xiàn)金流量報(bào)告
D.資產(chǎn)負(fù)債報(bào)告

5.多項(xiàng)選擇題交易報(bào)告制度是指金融機(jī)構(gòu)等承擔(dān)反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)將其在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中經(jīng)辦的（）或（）報(bào)告給中國人民銀行的制度。

A.全部金融交易信息
B.超過規(guī)定金額以上金融交易信息
C.規(guī)定金額以下的金融交易信息
D.有洗錢嫌疑的金融交易信息

最新試題

反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

題型：單項(xiàng)選擇題