單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，銀行應當提交（）報告。
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報告
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1.單項選擇題根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，可疑交易類型中“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內發(fā)生大量證券交易”中的“長期”和“短期”是指（）。
A.一年以上，3個工作日
B.一年以上，10個工作日
C.三年以上，3個工作日
D.三年以上，10個工作日
2.單項選擇題銀行應當將可疑交易報其總部，由銀行總部或者由總部指定的一個機構，在可疑交易發(fā)生后的（）個工作日內以電子方武報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。沒有總部或耆無法通過總部及總部指定的機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易的，其報告方式由中國人民銀行另行確定。
A.3
B.5
C.7
D.10
3.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)銀行報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的銀行發(fā)出補正通知，銀行應在接到補正通知的（）個工作日內補正。
A.3
B.5
C.7
D.10
4.多項選擇題對符合《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十一條、第十二條、第十三條所列的異常交易應如何處理（）
A.僅利用技術手段篩選后直接上報
B.除利用技術手段篩選后。還應審查交易背景、目的和性質
C.對于有合理理由排除疑點的交易.不能作為可疑交易上報
D.對于沒有合理理由懷疑涉及洗錢等違法犯罪活動的交易或客戶。也應作為可疑交易上報
5.單項選擇題下列哪種大額交易，銀行可以不報告（）
A.證券經營機構指令銀行劃出與證券交易、清算無關的資金。與其實際經營情況不符
B.證券經營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
C.保險機構通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
D.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種聞的轉換
最新試題
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
題型：單項選擇題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項選擇題
風險等級劃分后，金融機構應（）。
題型：多項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
題型：單項選擇題
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告
題型：多項選擇題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
題型：單項選擇題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題