單項選擇題銀行應當將可疑交易報其總部，由銀行總部或者由總部指定的一個機構，在可疑交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)以電子方武報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。沒有總部或耆無法通過總部及總部指定的機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易的，其報告方式由中國人民銀行另行確定。

A.3
B.5
C.7
D.10


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題對符合《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十一條、第十二條、第十三條所列的異常交易應如何處理（）

A.僅利用技術手段篩選后直接上報
B.除利用技術手段篩選后。還應審查交易背景、目的和性質(zhì)
C.對于有合理理由排除疑點的交易.不能作為可疑交易上報
D.對于沒有合理理由懷疑涉及洗錢等違法犯罪活動的交易或客戶。也應作為可疑交易上報

3.單項選擇題下列哪種大額交易，銀行可以不報告（）

A.證券經(jīng)營機構指令銀行劃出與證券交易、清算無關的資金。與其實際經(jīng)營情況不符
B.證券經(jīng)營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
C.保險機構通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
D.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種聞的轉換

4.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規(guī)定。單筆或者當日累計達到規(guī)定金額的，應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。其中，累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算，對其正確的理解是（）。

A.應將某一賬戶發(fā)生的交易累計計算
B.應將某一客戶在不同銀行的不同營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
C.應將某一客戶在同一銀行的同一營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
D.應將某一客戶在同一銀行的不同營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算

5.單項選擇題銀行對符合規(guī)定條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告，以下不屬于規(guī)定條件的是（）。

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一銀行開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款
B.銀行內(nèi)部調(diào)撥資金
C.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付
D.個體工商戶50萬元大額現(xiàn)金存取

最新試題

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）

題型：單項選擇題

證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。

題型：單項選擇題

證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）

題型：多項選擇題

反洗錢調(diào)查的客體不包括（）

題型：單項選擇題

中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

題型：單項選擇題

金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。

題型：單項選擇題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）

題型：單項選擇題

《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

題型：單項選擇題

按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告

題型：多項選擇題

依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）

題型：多項選擇題