單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行走訪銀行時(shí)，反洗錢工作人員不得少于（）人，否則。銀行有權(quán)拒絕。

A.5
B.10
C.1
D.2


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1.多項(xiàng)選擇題反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管數(shù)據(jù)報(bào)表包括（）

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況報(bào)表
B.金融機(jī)構(gòu)協(xié)助公安機(jī)關(guān)、其他機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)情況報(bào)表
C.金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告情況報(bào)表
D.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況（重新識(shí)別客戶）報(bào)表

2.多項(xiàng)選擇題數(shù)據(jù)報(bào)表文件名包含以下哪些要素（）

A.報(bào)送機(jī)構(gòu)的總行機(jī)構(gòu)代碼
B.數(shù)據(jù)來(lái)源和類型
C.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)年度
D.報(bào)表類型

3.單項(xiàng)選擇題中國(guó)工商銀行總行的報(bào)告代碼為010011101026226，其2008年度的內(nèi)部控制制度正常報(bào)表應(yīng)命名為（）。

A.01001l101026226A20080F000.xls
B.01001l101026226A20080F100.xls
C.01001l101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls

4.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中。哪個(gè)英文字母代表可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)類型（）

A.英文字母B
B.英文字母E
C.英文字母F
D.英文字母I

5.單項(xiàng)選擇題原則上對(duì)全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是（）的職責(zé)。

A.中國(guó)人民銀行總行
B.中國(guó)人民銀行上?？偛?br /> C.中國(guó)人民銀行各大分行
D.中國(guó)人民銀行各省會(huì)（首府）城市中心支行

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