多項選擇題反洗錢培訓內(nèi)容包括（）

A.基礎知識
B.法律法規(guī)培訓
C.業(yè)務操作
D.法律、財會等綜合性知識培訓


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1.多項選擇題銀行反洗錢培訓的目的包括（）

A.保證銀行各個層級的工作人員都樹立洗錢風險意識、反洗錢法律意識及合規(guī)意識
B.讓公眾了解反洗錢知識
C.保證員工了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求
D.掌握反洗錢工作必備的技能

2.單項選擇題涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，中國人民銀行應進行（）。

A.現(xiàn)場檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析

3.單項選擇題中國人民銀行在評估中發(fā)現(xiàn)銀行在反洗錢工作中存在問題的，應及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應的防范措施。

A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》

4.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》需要由（）簽字確認。

A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被談話人
C.單位負責人
D.部門負責人

5.單項選擇題P國人民銀行約見銀行高級管理人員談話需（）批準后可執(zhí)行。

A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被約見入
C.單位負責人
D.部門負責人