A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被談話人
C.單位負責人
D.部門負責人
A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被約見入
C.單位負責人
D.部門負責人
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
A.5
B.10
C.1
D.2
A.金融機構反洗錢內部控制制度建設情況報表
B.金融機構協(xié)助公安機關、其他機關打擊洗錢活動情況報表
C.金融機構可疑交易報告情況報表
D.金融機構客戶身份識別情況（重新識別客戶）報表
最新試題
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險。客戶風險子項包括（）
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
反洗錢調查的客體不包括（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。