A.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
B.特殊業(yè)務(wù)類型的交易頻率
C.跨境交易
D.代理交易
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你可能感興趣的試題
A.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
B.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
C.反洗錢法
D.刑法
A.可能會被他人借用自己的名義從事非法活動
B.可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C.可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D.個人誠信狀況受到合理懷疑
A.該銀行應(yīng)該對該客戶進(jìn)行重新識別
B.該銀行應(yīng)對客戶這種異常交易行為進(jìn)行分析識別
C.該銀行在開展盡職調(diào)查后仍無法找到合理理由時(shí)，可調(diào)高該客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
D.該銀行需要核對并留存該客戶有效身份證件及復(fù)印件
A.對檢查組工作進(jìn)行監(jiān)督
B.對檢查情況提出異議
C.舉報(bào)檢查人員違法違紀(jì)行為
D.拒絕現(xiàn)場檢查
A.客戶背景
B.客戶社會經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)
C.客戶聲譽(yù)
D.權(quán)威媒體披露信息
最新試題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
客戶身份識別完整性原則是指（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告？（）
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對象？（）
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。