A.1萬美元
B.5萬美元
C.10萬美元
D.20萬美元
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A.單筆或者當日累計人民幣交易50萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。
C.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。
D.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
A.單邊累計
B.雙邊累計
C.單邊或雙邊累計
D.累計
A.李四于6月4日先后向中國銀行西九路支行存入現(xiàn)金9萬、7萬、5萬元
B.以李四為法人的好鑫晴公司于6月4日在工商銀行西山路支行從其銀行賬戶向個體戶王五銀行賬戶轉賬18萬美元
C.劉丙于6月4日在農業(yè)銀行王齊支行從其個人賬戶向李四個人賬戶轉賬20萬元
D.張三于6月4日在農業(yè)銀行幸福支行從其個人賬戶向宋六個人賬戶轉賬30萬元
A.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的另一戶名下的另一賬戶。
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的定期存款。
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的另一戶名下的另一賬戶內的活期存款。
D.定期存款到期后，直接提取或者劃轉。
A.只提交大額交易報告
B.只提交可疑交易報告
C.匯總提交大額交易報告和可疑交易報告
D.分別提交大額交易報告和可疑交易報告
最新試題
公司設立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
各部門和分支機構開展反洗錢培訓應覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓，每年至少（）次；針對新員工的培訓，應在其入職后（）個月內至少進行1次。當?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓頻率要求的，應遵守其規(guī)定。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）