你可能感興趣的試題

單項選擇題
世界上最早對洗錢進行法律控制的國家是（）
A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國
填空題
嚴(yán)格控制現(xiàn)金的（）是反洗錢的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
答案：繳存
填空題
《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》的宗旨是（），以便更有效地預(yù)防和打擊跨國有組織犯罪。
答案：促進合作
填空題
銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律，行政規(guī)范，不得利用銀行結(jié)算賬戶進行（）、（）、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。
答案：偷逃稅款；逃廢債務(wù)
填空題
金融機構(gòu)反洗錢工作的重點在于不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行法律規(guī)章制度，堵塞可能被洗錢等犯罪活動利用的漏洞，及時報告（），配合司法機關(guān)打擊洗錢等犯罪。
答案：可疑交易信息
填空題
反洗錢工作是落實黨中央和國務(wù)院關(guān)于（），打擊經(jīng)濟犯罪的一系列指示精神，有效防范和打擊洗錢犯罪，維護國家政治、經(jīng)濟、金融安全和正常的經(jīng)濟秩序與人民群眾根本利益的需要，也是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要。
答案：反腐倡廉
填空題
2003年9月，中國人民銀行正式成立（）
答案：反洗錢局
填空題
（）作為資金活動的載體，客觀上容易成為洗錢活動的渠道，因此也是洗錢犯罪的高發(fā)領(lǐng)域，是反洗錢工作的主戰(zhàn)場
答案：金融機構(gòu)
填空題
我國于2004年建立了（），作為人民銀行的直屬事業(yè)單位，履行反洗錢信息的接收和分析工作。
答案：中國反洗錢監(jiān)測分析中心
填空題
成立于1989年的（）的全稱是打擊洗錢金融行動工作組，這個組織是目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國際組織。
答案：金融工作特別工作組

宁国都颈装饰工程有限公司

首頁

題庫

網(wǎng)課

在線模考

桌面端

我國規(guī)定的單位帳戶和個人帳戶之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為（）。

你可能感興趣的試題

世界上最早對洗錢進行法律控制的國家是（）

嚴(yán)格控制現(xiàn)金的（）是反洗錢的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》的宗旨是（），以便更有效地預(yù)防和打擊跨國有組織犯罪。

銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律，行政規(guī)范，不得利用銀行結(jié)算賬戶進行（）、（）、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。

金融機構(gòu)反洗錢工作的重點在于不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行法律規(guī)章制度，堵塞可能被洗錢等犯罪活動利用的漏洞，及時報告（），配合司法機關(guān)打擊洗錢等犯罪。

2003年9月，中國人民銀行正式成立（）

（）作為資金活動的載體，客觀上容易成為洗錢活動的渠道，因此也是洗錢犯罪的高發(fā)領(lǐng)域，是反洗錢工作的主戰(zhàn)場

我國于2004年建立了（），作為人民銀行的直屬事業(yè)單位，履行反洗錢信息的接收和分析工作。

成立于1989年的（）的全稱是打擊洗錢金融行動工作組，這個組織是目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國際組織。

宁国都颈装饰工程有限公司

我國規(guī)定的單位帳戶和個人帳戶之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為（）。

你可能感興趣的試題

世界上最早對洗錢進行法律控制的國家是（）

嚴(yán)格控制現(xiàn)金的（）是反洗錢的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》的宗旨是（），以便更有效地預(yù)防和打擊跨國有組織犯罪。

銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律，行政規(guī)范，不得利用銀行結(jié)算賬戶進行（）、（）、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。

金融機構(gòu)反洗錢工作的重點在于不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行法律規(guī)章制度，堵塞可能被洗錢等犯罪活動利用的漏洞，及時報告（），配合司法機關(guān)打擊洗錢等犯罪。

2003年9月，中國人民銀行正式成立（）

（）作為資金活動的載體，客觀上容易成為洗錢活動的渠道，因此也是洗錢犯罪的高發(fā)領(lǐng)域，是反洗錢工作的主戰(zhàn)場

我國于2004年建立了（），作為人民銀行的直屬事業(yè)單位，履行反洗錢信息的接收和分析工作。

成立于1989年的（）的全稱是打擊洗錢金融行動工作組，這個組織是目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國際組織。

我國規(guī)定的單位帳戶和個人帳戶之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為（）。

嚴(yán)格控制現(xiàn)金的（）是反洗錢的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》的宗旨是（），以便更有效地預(yù)防和打擊跨國有組織犯罪。

銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律，行政規(guī)范，不得利用銀行結(jié)算賬戶進行（）、（）、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。

金融機構(gòu)反洗錢工作的重點在于不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行法律規(guī)章制度，堵塞可能被洗錢等犯罪活動利用的漏洞，及時報告（），配合司法機關(guān)打擊洗錢等犯罪。

2003年9月，中國人民銀行正式成立（）

（）作為資金活動的載體，客觀上容易成為洗錢活動的渠道，因此也是洗錢犯罪的高發(fā)領(lǐng)域，是反洗錢工作的主戰(zhàn)場

我國于2004年建立了（），作為人民銀行的直屬事業(yè)單位，履行反洗錢信息的接收和分析工作。

成立于1989年的（）的全稱是打擊洗錢金融行動工作組，這個組織是目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國際組織。