問答題金融機構(gòu)如何對大額及可疑交易報告進行上報？

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1.多項選擇題可疑交易標準中“短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中的頻繁是指（）。

A.營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
B.營業(yè)日每天發(fā)生3次以上
C.營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上

3.單項選擇題客戶要求將反洗錢調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)（）批準，可以采取臨時凍結(jié)措施。

A.金融機構(gòu)反洗錢小組
B.當?shù)毓矙C關
C.中國人民銀行行長或主管副行長
D.當?shù)厝嗣穹ㄔ?/p>

5.多項選擇題反洗錢行政主管部門發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，必須符合以下條件（）。

A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示執(zhí)法證
C.出示由國務院反洗錢行政主管部門或者省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.必須要有偵察機關的查詢書