A.充當(dāng)資金掮客
B.參與民間借貸
C.入股小貸公司
D.入股擔(dān)保機(jī)構(gòu)
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A.崗位輪換
B.離崗審計(jì)
C.強(qiáng)制休假
D.增加業(yè)務(wù)
A.涉嫌參與非法集資
B.與小額貸款公司關(guān)系密切
C.消費(fèi)水平等與其家庭收入不符
D.經(jīng)常炒股
A.履職盡責(zé)
B.督促轄內(nèi)機(jī)構(gòu)切實(shí)加強(qiáng)貸后檢查
C.及早發(fā)現(xiàn)處置風(fēng)險(xiǎn)隱患
D.發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)
A.雙人操作
B.定期核對
C.獨(dú)立操作
D.不定期核對
A.獨(dú)立履行職責(zé)
B.合法履行職責(zé)
C.雙人履行職責(zé)
D.三人履行職責(zé)
最新試題
請你結(jié)合自身實(shí)際，談如何做好農(nóng)村信用社風(fēng)險(xiǎn)管理工作？
根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，流動性比例衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不應(yīng)低于（）。
合規(guī)負(fù)責(zé)人可以同時(shí)分管具體的業(yè)務(wù)條線。（）
最高額抵押指的是什么？
設(shè)立城市商業(yè)銀行法人機(jī)構(gòu)的申請人應(yīng)當(dāng)是合并重組后的城市信用社股份有限公司，并且資本充足率不低于（）%，核心資本充足率不低于3%。
簡述銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的概念及表現(xiàn)形式？
關(guān)于客戶盡職調(diào)查，下列說法正確的是：（）。
《反洗錢法》規(guī)定的洗錢行為的上游犯罪的類型與《中華人民共和國刑法》（修正案（六））規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪的類型一樣。
銀監(jiān)會《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》中所稱的合規(guī)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)指的是什么？
商業(yè)銀行只接受國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。