A.只報告大額交易報告
B.只報告可疑交易報告
C.既報送大額交易報告又報送可疑交易報告
D.不報送
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A.科技部門
B.業(yè)務部門
C.風險合規(guī)部門
D.總行
A.明年不少于一次
B.每季不少于一次
C.每月不少于一次
D.每周不少于一次
A.黑名單
B.行外灰名單
C.行內(nèi)灰名單
D.白名單
A.保密性原則
B.時效性原則
C.安全性原則
D.密切配合原則
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國反洗錢中心
C.反洗錢監(jiān)測中心
D.中國銀監(jiān)會反洗錢監(jiān)測中心
最新試題
辦理代收付業(yè)務的批量業(yè)務時，郵政儲蓄機構可按協(xié)議約定，根據(jù)委托單位提供的批量文件，從指定的結算賬戶上進行批量扣款。
以下交易中，不屬于郵儲銀行手機銀行信用卡類交易的是（）。
商戶批量差錯交易中（）在網(wǎng)點和一級支行辦理。
遇小額存取款、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬、補登折等可使用自助設備或電子渠道辦理的業(yè)務，郵儲網(wǎng)點柜員應首先準確耐心地為客戶完成業(yè)務辦理，再提示客戶該業(yè)務可用自助設備或電子渠道完成，避免生硬提醒或直接要求。
境內(nèi)個人年度總額內(nèi)的購匯，可以委托直系親屬代為辦理，但需提供委托人和代辦人的有效身份證件、委托授權書和直系親屬關系證明；超過年度總額的購匯及境外個人購匯，（）。
下列關于郵儲網(wǎng)點在收到請領的重要單證時的工作要求描述，不正確的是（）。
無密戶可辦理重新寫磁業(yè)務。
郵政銀行對基金客戶風險承受能力評估設置了有效期，當客戶在郵政銀行辦理基金購買、基金定投、基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務時，基金系統(tǒng)會對客戶的風險承受能力和欲投資的產(chǎn)品的風險等級做匹配判斷。
郵儲網(wǎng)點的崗位輪換工作不利于有效提升網(wǎng)點員工的綜合素質(zhì)。
各級機構在開展電子銀行業(yè)務過程中，應遵循（）規(guī)定，定期組織電子銀行業(yè)務安全評估工作。