單項(xiàng)選擇題中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行反洗錢信息報(bào)告分為內(nèi)部信息報(bào)告及()兩個(gè)階段。

A.外部信息報(bào)告
B.監(jiān)管信息報(bào)告
C.監(jiān)測(cè)信息報(bào)告
D.固定信息報(bào)告


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1.單項(xiàng)選擇題有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查的機(jī)構(gòu)是()。

A.中國(guó)人民銀行及其派出機(jī)構(gòu)
B.銀監(jiān)局
C.銀監(jiān)會(huì)
D.郵儲(chǔ)總行

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查的有權(quán)實(shí)施主體不包括()。

A.中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部
B.中國(guó)人民銀行副省級(jí)城市中心支行
C.中國(guó)人民銀行上??偛?br /> D.中國(guó)人民銀行地市中心支行

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對(duì)資金轉(zhuǎn)往境外的賬戶采取臨時(shí)凍結(jié)措施的,須經(jīng)()批準(zhǔn)。

A.金融機(jī)構(gòu)總部行長(zhǎng)
B.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行行長(zhǎng)
C.中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)
D.有管轄權(quán)的法院院長(zhǎng)

最新試題

郵政銀行對(duì)基金客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估設(shè)置了有效期,當(dāng)客戶在郵政銀行辦理基金購(gòu)買、基金定投、基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)時(shí),基金系統(tǒng)會(huì)對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和欲投資的產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)做匹配判斷。

題型:判斷題

通過“商易通”業(yè)務(wù),郵儲(chǔ)銀行客戶可以在固話支付終端上完成的業(yè)務(wù)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人年度總額內(nèi)的購(gòu)匯,可以委托直系親屬代為辦理,但需提供委托人和代辦人的有效身份證件、委托授權(quán)書和直系親屬關(guān)系證明;超過年度總額的購(gòu)匯及境外個(gè)人購(gòu)匯,()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)終了各項(xiàng)工作的描述,不正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在辦理國(guó)際匯款中,收匯業(yè)務(wù)必須憑收款人本人有效身份證件辦理,可以委托他人代辦。

題型:判斷題

商戶批量差錯(cuò)交易中()在網(wǎng)點(diǎn)和一級(jí)支行辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

國(guó)內(nèi)匯兌業(yè)務(wù)中,密碼匯款只能在聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)辦理,無需輸入收款人郵編、地址信息。

題型:判斷題

郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)管理層次不宜太多,一般以兩層為宜,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人,制定經(jīng)營(yíng)發(fā)展思路,下達(dá)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo),和副職或營(yíng)業(yè)主管構(gòu)成管理團(tuán)隊(duì),第二層是營(yíng)銷和操作團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)完成具體的工作。

題型:判斷題

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行員工舉報(bào)方式不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)的崗位輪換工作不利于有效提升網(wǎng)點(diǎn)員工的綜合素質(zhì)。

題型:判斷題