單項選擇題新反洗錢系統(tǒng)目前已實現(xiàn)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)()預(yù)警功能。

A.分別
B.單項
C.實時雙向
D.事后


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1.單項選擇題中國郵政儲蓄銀行反洗錢信息報告分為內(nèi)部信息報告及()兩個階段。

A.外部信息報告
B.監(jiān)管信息報告
C.監(jiān)測信息報告
D.固定信息報告

2.單項選擇題有權(quán)對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)督檢查的機構(gòu)是()。

A.中國人民銀行及其派出機構(gòu)
B.銀監(jiān)局
C.銀監(jiān)會
D.郵儲總行

4.單項選擇題反洗錢調(diào)查的有權(quán)實施主體不包括()。

A.中國人民銀行營業(yè)管理部
B.中國人民銀行副省級城市中心支行
C.中國人民銀行上??偛?br /> D.中國人民銀行地市中心支行

5.單項選擇題金融機構(gòu)對資金轉(zhuǎn)往境外的賬戶采取臨時凍結(jié)措施的,須經(jīng)()批準(zhǔn)。

A.金融機構(gòu)總部行長
B.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行行長
C.中國人民銀行行長
D.有管轄權(quán)的法院院長

最新試題

王某25歲時為自己投保了一份保障至60歲的定期壽險,保費20年期交,年交保費1,000元,保險金額50萬元。如果60歲時王某身體依然健康無恙,那么王某可以獲得()。

題型:單項選擇題

以下情形中,不屬于郵儲銀行網(wǎng)點柜員交接班規(guī)定的是()。

題型:單項選擇題

中國郵政儲蓄銀行員工舉報方式不包括()。

題型:單項選擇題

個人活期儲蓄存款按照實際天數(shù)計算利息,采用“算頭不算尾”的方法計算存期,即從存入日起算至支取前一日止。

題型:判斷題

各級機構(gòu)在開展電子銀行業(yè)務(wù)過程中,應(yīng)遵循()規(guī)定,定期組織電子銀行業(yè)務(wù)安全評估工作。

題型:單項選擇題

郵儲銀行VIP卡客戶享受相應(yīng)級別的優(yōu)先、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠金融及非金融服務(wù),()不屬于VIP客戶享受的服務(wù)。

題型:單項選擇題

通過“商易通”業(yè)務(wù),郵儲銀行客戶可以在固話支付終端上完成的業(yè)務(wù)有()。

題型:多項選擇題

郵儲網(wǎng)點在營業(yè)期間,現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)要雙人臨柜,嚴(yán)禁單人臨柜。

題型:判斷題

境內(nèi)個人年度總額內(nèi)的購匯,可以委托直系親屬代為辦理,但需提供委托人和代辦人的有效身份證件、委托授權(quán)書和直系親屬關(guān)系證明;超過年度總額的購匯及境外個人購匯,()。

題型:單項選擇題

郵儲網(wǎng)點營業(yè)人員在押運鈔環(huán)節(jié)不得提拿提款箱,提款箱應(yīng)在現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)監(jiān)控范圍內(nèi)的規(guī)定區(qū)域辦理交接手續(xù)。

題型:判斷題