單項(xiàng)選擇題《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的通知》規(guī)定各行社反洗錢(qián)管理部門(mén)必須配備反洗錢(qián)專(zhuān)崗人員，并根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、分支機(jī)構(gòu)數(shù)量等因素，結(jié)合地域反洗錢(qián)形勢(shì)，合理確定配備人數(shù)。原則上存款規(guī)模200億（含）以上的行社，應(yīng)至少配備（）名專(zhuān)崗人員。各業(yè)務(wù)條線(xiàn)和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)確定至少（）名反洗錢(qián)工作聯(lián)絡(luò)員。

A.2；1
B.1；1
C.1；2
D.2；2


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5.單項(xiàng)選擇題建立健全（），是有效完成反洗錢(qián)工作的保障。

A.反洗錢(qián)工作制度
B.反洗錢(qián)組織體系
C.反洗錢(qián)系統(tǒng)操作
D.反洗錢(qián)身份識(shí)別制度

最新試題

如果對(duì)公客戶(hù)的控股股東或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件或者身份證明文件一旦過(guò)了有效期的，，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)立即中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在與自然人客戶(hù)以開(kāi)立賬戶(hù)的方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)建立完整的“客戶(hù)身份基本信息”，但職業(yè)、國(guó)籍信息，可以不去了解。

題型：判斷題

《境外機(jī)構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》中所稱(chēng)的境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，是指依法具有辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的境內(nèi)中資和外資銀行。

題型：判斷題

對(duì)于經(jīng)常使用非柜臺(tái)方式辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)，金融機(jī)構(gòu)可以適當(dāng)延長(zhǎng)其身份資料信息的更新周期。

題型：判斷題

有關(guān)客戶(hù)控股股東和實(shí)際控制人的客戶(hù)身份識(shí)別要求，對(duì)境內(nèi)的國(guó)家機(jī)關(guān)和國(guó)有企業(yè)不適用。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)可以自主決定是否開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。

題型：判斷題

企業(yè)申請(qǐng)采取批量開(kāi)卡代發(fā)員工工資時(shí)，開(kāi)卡企業(yè)應(yīng)對(duì)員工身份的真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任，且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點(diǎn)辦理激活并當(dāng)場(chǎng)修改密碼后方能正常使用。

題型：判斷題

當(dāng)銀行無(wú)法取得與客戶(hù)的聯(lián)系時(shí)，客戶(hù)自然也無(wú)法請(qǐng)求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

反洗錢(qián)培訓(xùn)應(yīng)覆蓋高級(jí)管理人員、反洗錢(qián)主管部門(mén)成員及反洗錢(qián)專(zhuān)員、各業(yè)務(wù)條線(xiàn)人員。

題型：判斷題

對(duì)分支機(jī)構(gòu)高管的績(jī)效考核中應(yīng)包含有反洗錢(qián)績(jī)效考核內(nèi)容，對(duì)于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線(xiàn)索的金融從業(yè)人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)或表?yè)P(yáng)。

題型：判斷題