A.10
B.5
C.3
D.2
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.1
B.2
C.3
D.10
A.客戶盡職調(diào)查
B.系統(tǒng)生成案例
C.人工分析
D.洗錢監(jiān)測
A.反洗錢工作制度
B.反洗錢組織體系
C.反洗錢系統(tǒng)操作
D.反洗錢身份識別制度
A.客戶內(nèi)碼
B.客戶賬戶
C.客戶
D.客戶反洗錢系統(tǒng)可疑案例
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
反洗錢只是柜面內(nèi)勤人員的義務(wù)，跟信貸外勤人員無關(guān)。
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔(dān)責(zé)任。
代理存取款業(yè)務(wù)時，無論金額是否達(dá)到規(guī)定的限額，金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認(rèn)其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。
客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無效。
金融機(jī)構(gòu)在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。
個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。
客戶身份證件或身份證明文件過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。
有關(guān)客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機(jī)關(guān)和國有企業(yè)不適用。
只有當(dāng)客戶有業(yè)務(wù)需要辦理時，才存在金融機(jī)構(gòu)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)的問題。
對分支機(jī)構(gòu)高管的績效考核中應(yīng)包含有反洗錢績效考核內(nèi)容，對于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫剟罨虮頁P(yáng)。