多項選擇題省直分行業(yè)務(wù)處理中心在處理可疑上報的工作職責(zé)是（）。

A.對系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)、網(wǎng)點人工發(fā)現(xiàn)的可疑線索數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識別、補(bǔ)錄、初審和填報
B.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點完成調(diào)查任務(wù)
C.按照法律合規(guī)部對可疑交易報告的復(fù)核意見，做好分析、確認(rèn)等處理工作
D.按要求配合完成反洗錢協(xié)查等工作


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1.多項選擇題高風(fēng)險等級客戶的標(biāo)準(zhǔn)是：（）。

A.被列入國家有關(guān)部門發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單及其他禁止性名單的客戶
B.因涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)或國家有關(guān)部門要求協(xié)助調(diào)查的客戶
C.利用虛假證件辦理業(yè)務(wù)的客戶
D.已在當(dāng)?shù)毓_媒體上披露或在相關(guān)政府部門通報中涉嫌重大案件或經(jīng)濟(jì)丑聞等負(fù)面信息的客戶
E.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易

2.多項選擇題以下符合反洗錢大額交易標(biāo)準(zhǔn)的是：（）。

A.當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
C.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)
D.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值5萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)