A.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
B.進(jìn)行客戶身份識別
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.實(shí)行督察長負(fù)責(zé)制
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A.一部門主管、多部門配合
B.橫向監(jiān)督管理體系
C.垂直管理體系
D.集中統(tǒng)一管理體系
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
A.“以柔克剛”
B.“化敵為友”
C.“平衡調(diào)和”
D.“強(qiáng)勢壓制”
A.無論對利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現(xiàn)，如果因各種原因無法實(shí)現(xiàn)承諾，則必須作出明確、誠懇的解釋
B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)
C.商業(yè)銀行的良好聲譽(yù)源自利益持有者的持久信任，而媒體是商業(yè)銀行和這些利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶
D.產(chǎn)品和業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)被看做是商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)
A.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求
B.最大限度地降低利潤增長能力
C.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力
D.強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心
最新試題
下列屬于實(shí)力類指標(biāo)的有（）。
商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)主要包括（）。
下列（）不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。
下列選項(xiàng)中，屬于個人住房按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
經(jīng)過多年努力，某股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平得以提高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合理，該商業(yè)銀行管理層決定由權(quán)重法轉(zhuǎn)為采用資本計(jì)量高級方法計(jì)量資本，下列表述正確的有（）。
（）必要時(shí)可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計(jì)或相關(guān)檢查。
（）應(yīng)建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。
當(dāng)商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時(shí)，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標(biāo)會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標(biāo)的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)降低。（）
“保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施”屬于日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測應(yīng)遵循的（）原則。
（）是商業(yè)銀行最常用的評價(jià)投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。