A.賬戶行
B.經(jīng)辦行
C.賬戶行或經(jīng)辦行
D.人民銀行
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A.本人
B.代辦人
C.交易對(duì)手
D.涉及的所有人員
A.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.一般客戶
A.控股股東或者實(shí)際控制人
B.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人
C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員
D.以上均是
A.成立日期
B.有效期限
C.發(fā)證機(jī)關(guān)
D.證照簽發(fā)日期
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.稅務(wù)登記證
C.組織機(jī)構(gòu)代碼證
D.繳稅憑證
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。