A.柜面業(yè)務(wù)
B.非柜面業(yè)務(wù)
C.內(nèi)部業(yè)務(wù)
D.各項金融業(yè)務(wù)
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A.會計條線
B.公司條線
C.個人條線
D.各業(yè)務(wù)部門
A.賬戶
B.客戶
C.機構(gòu)
D.業(yè)務(wù)
A.公安機關(guān)
B.監(jiān)察機關(guān)
C.人民檢查院
D.人民法院
A.小額分散轉(zhuǎn)入、短時間內(nèi)大額集中轉(zhuǎn)出
B.大額集中轉(zhuǎn)入、短時間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
C.大額集中轉(zhuǎn)入、短時間內(nèi)大額集中轉(zhuǎn)出
D.小額分散轉(zhuǎn)入、短時間內(nèi)小額分散轉(zhuǎn)出
A.美元
B.歐元
C.英鎊
D.加元
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。