單項選擇題華夏銀行總行對分行上報的數(shù)據(jù)進行監(jiān)督篩查。對涉及審查異常交易、識別分析可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報告信息等方面工作情況的記錄應至少保存（）。
A.一年
B.三年
C.五年
D.永久
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1.單項選擇題華夏銀行分行應建立可疑交易報告督導工作機制，（）對轄內(nèi)所有上報總行的可疑交易報告質量進行審核把關。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
2.單項選擇題對經(jīng)分析確定上報的可疑交易，（）應在可疑交易報告的“可疑行為描述”字段進行詳細描述。
A.人民銀行
B.華夏銀行總行
C.華夏銀行分行
D.營業(yè)機構
3.單項選擇題營業(yè)室經(jīng)理應于（）可疑交易報告提交前對可疑數(shù)據(jù)報送情況進行復核，查看被排除的異常交易及其刪除原因，確保被排除的異常交易有合理理由認為其不可疑
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
4.單項選擇題營業(yè)機構柜員、客戶經(jīng)理等各層級工作人員在日常業(yè)務辦理或為客戶服務過程中，經(jīng)監(jiān)測分析判斷確定為可疑交易的，應報告反洗錢監(jiān)測崗人員及（），及時在反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)進行人工補錄，手工增加可疑交易報告。
A.支行行長
B.分管副行長
C.營業(yè)室經(jīng)理
D.柜員
5.單項選擇題（）營業(yè)機構反洗錢監(jiān)測崗人員應對反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)抽取的可疑交易報告進行分析、識別和初步認定，有合理理由認為其可疑的，對其可疑交易行為進行詳細描述。
A.每日
B.每周
C.每旬
D.每月
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題