單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織反洗錢的培訓(xùn)與宣傳工作，對(duì)全行相關(guān)人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，增強(qiáng)反洗錢工作能力。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)
C.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.反洗錢工作辦公室


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1.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)定期收集匯總洗錢及其他犯罪活動(dòng)情況及洗錢風(fēng)險(xiǎn)典型案例，提出針對(duì)性強(qiáng)化風(fēng)控措施并上報(bào)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組。

A.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)

2.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)收集全行反洗錢工作中的重大疑難問題，提出解決方案與對(duì)策并提請(qǐng)召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全行反洗錢管理工作，推動(dòng)反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)部門及分支機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)
C.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.反洗錢工作辦公室

5.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)制定全行反洗錢工作計(jì)劃并提交反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組審議，推動(dòng)全行反洗錢工作計(jì)劃的貫徹落實(shí)。

A.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)

最新試題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題