單項選擇題個人存款賬戶實名制規(guī)定的金融機構是指在（）依法設立和經(jīng)營個人存款業(yè)務的機構。
A.國內(nèi)
B.境內(nèi)
C.境外
D.中國
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1.單項選擇題個人存款賬戶實名制規(guī)定的（）是指在境內(nèi)依法設立和經(jīng)營個人存款業(yè)務的機構。
A.金融機構
B.居民
C.法人
D.自然人
2.單項選擇題中華人民共和國境內(nèi)的金融機構和在金融機構開立（）的個人，應當遵守《個人存款賬戶實名制規(guī)定》。
A.個人儲蓄賬戶
B.個人結算賬戶
C.對公賬戶
D.個人存款賬戶
3.單項選擇題中華人民共和國境內(nèi)的金融機構和在金融機構開立個人存款賬戶的個人，應當遵守（）。
A.個人存款管理辦法
B.儲蓄管理條例
C.個人存款賬戶實名制規(guī)定
D.個人存款賬戶身份識別
4.單項選擇題中華人民共和國境內(nèi)的（）和在金融機構開立個人存款賬戶的個人，應當遵守《個人存款賬戶實名制規(guī)定》。
A.金融機構
B.居民
C.法人
D.自然人
5.單項選擇題為了保證（）的真實性，維護存款人的合法權益，特制定《個人存款賬戶實名制規(guī)定》。
A.個人儲蓄賬戶
B.個人結算賬戶
C.對公賬戶
D.個人存款賬戶
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
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義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
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鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
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特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
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數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
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反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題