單項選擇題（）包括建立和實施客戶身份識別制度、保存客戶身份資料及交易記錄、按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額和可疑交易報告等。
A.反洗錢法
B.反洗錢措施
C.反洗錢規(guī)定
D.反洗錢交易
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1.單項選擇題總分支行在履行反洗錢職責過程中，應當在人民銀行及有關(guān)部門的指導下與（）相互配合。
A.海關(guān)
B.司法機關(guān)
C.公安機關(guān)
D.稅務機關(guān)
2.單項選擇題總分支行在履行反洗錢職責過程中，應當在（）及有關(guān)部門的指導下與司法機關(guān)相互配合。
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.總行
D.反洗錢辦公室
3.單項選擇題金融機構(gòu)違反個人存款賬戶實名制規(guī)定構(gòu)成犯罪的，依法追究（）。
A.經(jīng)濟責任
B.民事責任
C.法律責任
D.刑事責任
4.單項選擇題金融機構(gòu)違反個人存款賬戶實名制規(guī)定的，情節(jié)嚴重可以并處責令（），對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予紀律處分。
A.停業(yè)整頓
B.銷戶
C.吊銷執(zhí)照
D.經(jīng)濟處罰
5.單項選擇題金融機構(gòu)違反個人存款賬戶實名制規(guī)定的，情節(jié)嚴重可以并處責令停業(yè)整頓，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予（）。
A.行政處分
B.紀律處分
C.警告
D.嚴重警告
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
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柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
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洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題