A.總經(jīng)理以上
B.總經(jīng)理以下
C.副總經(jīng)理以上
D.副總經(jīng)理以下
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A.總行、分行、支行
B.總行
C.分行
D.支行
A.客戶聯(lián)網(wǎng)核查制度
B.客戶身份重新識(shí)別制度
C.客戶身份識(shí)別制度
D.客戶實(shí)名制度
A.反洗錢法
B.反洗錢措施
C.反洗錢規(guī)定
D.反洗錢交易
A.海關(guān)
B.司法機(jī)關(guān)
C.公安機(jī)關(guān)
D.稅務(wù)機(jī)關(guān)
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.總行
D.反洗錢辦公室
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）