單項選擇題各級行應在自身能力范圍內確保（）在匯款交易鏈條的每一個環(huán)節(jié)完整傳遞或保存，不得通過隱瞞匯款人或收款人信息的方式規(guī)避國內外監(jiān)管。
A.匯款人信息
B.收款人信息
C.匯款基本信息
D.匯款用途信息
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1.單項選擇題履行客戶身份識別義務時，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關自然人的居民身份證的，要認真審查身份證件的真?zhèn)?，根據身份證照片及（）確定持證人對應特征審核。
A.戶口本地址
B.身份證地址
C.號碼規(guī)則
D.身份證屬地
2.單項選擇題在履行客戶身份識別義務時，使用身份證鑒別儀對身份證防偽細節(jié)進行仔細鑒別，并通過中國人民銀行建立的（）進行核查。
A.互聯網
B.聯網核查公民身份信息系統(tǒng)
C.點鈔機
D.驗鈔機
3.單項選擇題代理方式下的身份識別規(guī)定中，各分行應采取查看身份證與本人核對、詢問等合理的方式確認（）的存在。
A.合同關系
B.契約關系
C.要約關系
D.代理關系
4.單項選擇題各級行在聘用人員時，應對聘用對象提出必要的職業(yè)道德、資質、經驗、專業(yè)素質及其他個人素質標準要求，看其是否具備履行（）反洗錢職責所需的基本能力。
A.總行
B.分行
C.所在崗位
D.會計部門
5.單項選擇題華夏銀行反洗錢領導小組是全行反洗錢工作的管理機構，由總行分管副行長任組長，會計部、合規(guī)部、國際業(yè)務部、公司業(yè)務部、個人業(yè)務部、法律事務部等相關部門（）人員擔任成員。
A.總經理以上
B.總經理以下
C.副總經理以上
D.副總經理以下
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題