單項選擇題對中國人民銀行及相關部門、司法機關和行政執(zhí)法機關發(fā)現(xiàn)可疑交易，需要調查核實的，各級行應當依法，按照規(guī)定程序予以配合，如實提供有關文件和資料，并將協(xié)查情況報告各級行（）部門。
A.紀檢部門
B.稽核部門
C.會計部
D.反洗錢管理
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1.單項選擇題如匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務的境外機構開立賬戶，接收匯款的營業(yè)機構無法登記（）的，要登記其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核。
A.匯款人姓名
B.匯款人職業(yè)
C.匯款人賬號
D.匯款用途
2.單項選擇題各級行應在自身能力范圍內確保（）在匯款交易鏈條的每一個環(huán)節(jié)完整傳遞或保存，不得通過隱瞞匯款人或收款人信息的方式規(guī)避國內外監(jiān)管。
A.匯款人信息
B.收款人信息
C.匯款基本信息
D.匯款用途信息
3.單項選擇題履行客戶身份識別義務時，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關自然人的居民身份證的，要認真審查身份證件的真?zhèn)?，根?jù)身份證照片及（）確定持證人對應特征審核。
A.戶口本地址
B.身份證地址
C.號碼規(guī)則
D.身份證屬地
4.單項選擇題在履行客戶身份識別義務時，使用身份證鑒別儀對身份證防偽細節(jié)進行仔細鑒別，并通過中國人民銀行建立的（）進行核查。
A.互聯(lián)網(wǎng)
B.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
C.點鈔機
D.驗鈔機
5.單項選擇題代理方式下的身份識別規(guī)定中，各分行應采取查看身份證與本人核對、詢問等合理的方式確認（）的存在。
A.合同關系
B.契約關系
C.要約關系
D.代理關系
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題