A.匯款人、收款人
B.匯款人開戶銀行
C.收款人開戶銀行
D.交易發(fā)生銀行
您可能感興趣的試卷
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A.個性化
B.差異化
C.普遍化
D.特殊化
A.計劃財務部
B.安全保衛(wèi)部
C.信用風險管理部授信管理中心
D.資產托管部
A.總行內控合規(guī)部負責人
B.總行會計部負責人
C.高級管理層指定人員
D.董事會指定人員
A.總行
B.總分行
C.分行
D.反洗錢領導小組
A.以虛假傳、欺騙方法募集社會公眾資金
B.未經批準利用互聯(lián)網向社會公投資者推銷未上市公司股權
C.與境內機構的資金往來
D.未經國家批準向不特定的公眾募集資金，并承諾高額回報
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）