A.法人
B.自然人
C.人大代表
D.外國(guó)政要
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A.銀監(jiān)會(huì)
B.總行
C.公安部
D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.總行
D.公安部
A.會(huì)計(jì)部
B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.總行
D.辦公室
A.會(huì)計(jì)部
B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.總行
D.辦公室
A.董事會(huì)
B.理事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.監(jiān)事會(huì)
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）