單項選擇題各級行應當不斷加強有關反洗錢法律法規(guī)教育，提高員工法律意識和遵守（）的自覺性，切實履行反洗錢義務，防范內部或內外勾結利用職務之便進行洗錢犯罪活動。
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國公司法》
C.《中華人民共和國合同法》
D.《治安處罰條例》
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1.單項選擇題對中國人民銀行反洗錢調查所涉及的客戶要求將調查賬戶資金轉往境外的，應立即向（）當地分支機構報告并采取臨時止付措施。
A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.金融管理辦公室
D.公安局
2.單項選擇題代理機構應全面評估代理國際匯款業(yè)務各個環(huán)節(jié)的潛在洗錢風險和恐怖融資風險，充分了解（）反洗錢內部控制體系的構成與運作情況。
A.代理機構
B.境外機構
C.被代理機構
D.匯款機構
3.單項選擇題金融機構反洗錢規(guī)定的適用機構不包括（）。
A.證券公司
B.期貨經紀公司
C.擔保公司
D.金融資產管理公司
4.單項選擇題如匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務的境外機構開立賬戶，接收匯款的營業(yè)機構無法登記匯款人賬號的，要登記其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核。境外匯款人住所不明確的，可登記（）名稱。
A.匯出機構
B.匯款人、收款人
C.轉匯機構
D.資金匯出地
5.單項選擇題（）在履行反洗錢職責過程中，應當在人民銀行及有關部門的指導下與司法機關相互配合。
A.總行
B.總分支行
C.總分行
D.分行
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題