單項選擇題客戶的資金或者財產屬于信托財產的，應當識別（）的身份，登記信托委托人、受益人的姓名或者名稱、聯系方式。
A.信托關系當事人
B.委托人
C.受益人
D.經辦人
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1.單項選擇題金融機構可以和境外非金融機構開展的業(yè)務合作不包括（）。
A.貨幣兌換
B.貸款
C.跨境匯款
D.網絡支付
2.單項選擇題金融機構應通知與其合作的境外機構配合本金融機構開展反洗錢工作的相關要求，并約定本金融機構因反洗錢工作需要，可對境外非金融機構采取的包括（）、凍結涉恐資金、限制交易等在內的必要的洗錢風險控制措施。
A.凍結賬戶
B.關閉賬戶
C.止付賬戶
D.撤銷賬戶
3.單項選擇題對于注冊地（）、沒有受到良好監(jiān)管的外國金融機構，金融機構不得為其開立代理行賬戶或與其發(fā)展可能危及自身聲譽的其他業(yè)務關系。
A.無良好的經營活動
B.無經營活動
C.無實質性經營管理活動
D.經營活動違法
4.單項選擇題未經國家主管部門批準，利用互聯網向社會公眾投資者推銷未上市公司股權，散步證券發(fā)行的虛假信息，屬于（）活動，情節(jié)嚴重的，構成非法經營活動。
A.傳銷
B.非法經營證券業(yè)務
C.非法集資
D.金融詐騙
5.單項選擇題針對不同風險等級客戶采取差異化的識別和監(jiān)控措施，強化高風險客戶的盡職調查和監(jiān)控，對客戶進行（），適時調整洗錢風險等級。
A.持續(xù)監(jiān)測
B.連續(xù)跟蹤
C.周期回訪
D.定期維護
最新試題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題