A.傳銷
B.非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)
C.非法集資
D.金融詐騙
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A.持續(xù)監(jiān)測
B.連續(xù)跟蹤
C.周期回訪
D.定期維護(hù)
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國公司法》
C.《中華人民共和國合同法》
D.《治安處罰條例》
A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.金融管理辦公室
D.公安局
A.代理機(jī)構(gòu)
B.境外機(jī)構(gòu)
C.被代理機(jī)構(gòu)
D.匯款機(jī)構(gòu)
A.證券公司
B.期貨經(jīng)紀(jì)公司
C.擔(dān)保公司
D.金融資產(chǎn)管理公司
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。