A.工作有關(guān)
B.工作無關(guān)
C.密切相關(guān)
D.相關(guān)連
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A.同事
B.無關(guān)人員
C.營業(yè)室經(jīng)理
D.大堂經(jīng)理
A.登記信息
B.登記資料
C.登記記錄
D.登記程序
A.批準(zhǔn)
B.口頭同意
C.咨詢
D.授權(quán)
A.復(fù)印
B.拍照
C.拷貝
D.復(fù)印、拍照、拷貝
A.工作檔案
B.客戶身份識別資料
C.反洗錢工作檔案
D.聯(lián)網(wǎng)核查記錄
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。