單項(xiàng)選擇題在發(fā)達(dá)地區(qū)，販毒分子多使用他人身份證在（）的銀行開戶或直接購買他人銀行卡，用于收集和轉(zhuǎn)移毒資，在不發(fā)達(dá)地區(qū)，毒品資金劃轉(zhuǎn)往往以（）為主，匯款要要集中在郵儲銀行、農(nóng)業(yè)銀行和當(dāng)?shù)剞r(nóng)付信用社。

A.網(wǎng)點(diǎn)多；柜面轉(zhuǎn)賬
B.網(wǎng)點(diǎn)多；匯款
C.網(wǎng)點(diǎn)少；匯款
D.網(wǎng)點(diǎn)多；現(xiàn)金


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2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》規(guī)定，各單位應(yīng)對通過實(shí)地查訪、回訪客戶等各種措施獲知的客戶財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、投資目的、投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受水平等客戶信息保密?？刹扇∫韵聝煞N的保密措施：（）。

A.采取有效控制手段確保涉及客戶身份和交易信息憑證及其他業(yè)務(wù)資料的安全流轉(zhuǎn)及保存
B.采取有效技術(shù)手段確?？蛻粜畔⒓敖灰纂娮訑?shù)據(jù)的安全
C.指定專人進(jìn)行客戶盡職調(diào)查工作及限制客戶資料查詢權(quán)限
D.移交專門保管檔案的庫房

3.單項(xiàng)選擇題存款人偽造、變造證明文件欺騙銀行開立銀行結(jié)算賬戶，按照（）第六十四條的規(guī)定進(jìn)行處罰。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C.《公司法》
D.《經(jīng)濟(jì)法》

4.單項(xiàng)選擇題個(gè)人銀行賬戶的存單、存折、銀行卡等如有遺失，存款人可向開戶銀行申請（）。

A.限制交易
B.查詢
C.凍結(jié)
D.掛失止付

最新試題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題