A.反洗錢檢查
B.反洗錢調(diào)查
C.金融機構(gòu)同意
D.金融機構(gòu)客戶同意
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A.凍結(jié)期限一般為6個月
B.臨時凍結(jié)目的是利用所凍結(jié)資金順利完成此后的行政處罰或刑事處罰
C.臨時凍結(jié)目的是為了防止客戶將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.以上都不對
A.非現(xiàn)場監(jiān)管
B.現(xiàn)場監(jiān)管
C.臨時凍結(jié)
D.查詢
A.組織制定全行反洗錢制度，推動全行反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)
B.制定全行反洗錢工作計劃并推動落實
C.組織協(xié)調(diào)全行反洗錢管理工作
D.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題，確定解決方案與對策
A.審查交易目的
B.審查交易性質(zhì)
C.審查交易背景情況
D.審查資金來源
A.電匯透明度
B.反擴散融資
C.政策走向
D.執(zhí)行聯(lián)合國定向金融制裁
最新試題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
金融機構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。